Проверка контрагентов — обобщенный термин, обозначающий сбор и анализ информации о любом юридическом лице или индивидуальном предпринимателе.
Цели
- минимизация рисков
- выявление аффилированности компаний
- проверка благонадежности партнёров перед заключением сделок
- оценка финансовой стабильности компании.
Специалисты юридической компании «Романова и партнёры» имеют опыт в организации проверок контрагентов с помощью платных и бесплатных интернет-сервисов, анализа внутренней документации, что позволяет максимально объективно и в сжатые сроки оценить перспективы партнёрства с той или иной компанией.
По статистике арбитражных судов, почти 30% споров можно было бы избежать при помощи качественной предварительной проверки контрагента (фирма, с которой вы собираетесь заключать сделку, может уже находиться в стадии ликвидации или банкротства, иметь большую кредиторскую задолженность или числиться в базе должников судебных приставов).
Информация в проверке
Проверка контрагентов призвана снизить риски в ведении бизнеса, помочь в выстраивании сотрудничества с надежными партнерами. Убедиться, что компания действительно существует и правильно зарегистрирована, недостаточно. Юридическая компания «Романова и партнеры» предлагает всестороннюю проверку со сбором и анализом сведений:
- Выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ФНС. Легитимные юридические документы с актуальной информацией о статусе, выплате налогов организацией.
- Исследование изменений. Анализируются важные юридические и финансовые перемены, проходившие у контрагента в последнее время.
- Связи. Юридические лица часто взаимосвязаны, имеют дочерние и закрывшиеся организации.
- Судебные дела. Внимание заостряется на арбитражных исках против контрагента. Таким способом проверяется честность в ведении партнерских отношений, выплат кредиторам и т.д.
- Контракты. Из официальных источников запрашивается информация по госконтрактам, сроках выполнения и стоимости.
- Финансы. Оценивается уставной капитал, баланс и сделки, проведенные контрагентом.
На основании перечисленных сведений составляется общий отчет, в котором отражены характеристики контрагента, его репутация и уровень доверия.
Когда полезно проверять контрагентов
Полноценная проверка контрагентов в Вологде проводится на начальных этапах сотрудничества и в будущем, если сотрудничество уже ведется. Руководству компаний эта информация помогает снизить финансовые и репутационные риски, бухгалтерам нужна для сверки банковских реквизитов и снижения налоговых рисков.
Проверкой пользуются службы безопасности, отделы продаж и закупок, специалисты по тендерам. Исследование потенциальных партнеров исключает и отсеивает ненадежные организации-однодневки, без опыта и с неблагоприятной историей работы.
«Романова и партнеры» предоставляет отчеты в электронном и бумажном форматах, проводит проверки беспристрастно, на основании актуальных, подлинных сведений. Проверку можно заказать один раз или заключить договор на плановый анализ каждый месяц с отправкой отчетов удобным способом.
